Documentos secretos revelam como a elite esconde dinheiro

[henrike]

Uma gigante fuga de informação mostra como chefes de Estado, políticos, criminosos e famosos lavam dinheiro ou escondem bens.

Nos 11 milhões de documentos provenientes da Mossack Fonseca, a que a BBC teve acesso, há referência a 72 chefes de Estado e mostra-se como a companhia ajudou os clientes a lavar dinheiro, a escapar a sanções financeiras e a fugir aos impostos.

Os documentos foram obtidos pelo jornal alemão "Suddeutsche Zeitung", que partilhou a informação com um consórcio internacional de jornalismo, o ICIJ,. Mais de 100 meios de comunicação mundiais tiveram acesso ao dossiê, que foi revisto por centenas de jornalistas.

Apesar de o uso de offshores poder ser feito de forma legal, muitas vezes são usados para evitar que sejam conhecidas ligações a negócios menos claros ou para esconder dinheiros dos Estados.

Segundo o "Expresso", os documentos referem empresas offshores controladas por líderes políticos da Islândia, Paquistão e Arábia Saudita, bem como 33 pessoas referenciadas pelos EUA como estando envolvidas com carteis de droga, organizações terroristas ou países como a Coreia do Norte e Irão.

Rússia

Entre as primeiras informações divulgadas desta fuga de informação, que é maior do que a do escândalo Wikileaks, está a ligação de várias pessoas próximas de Vladimir Putin a um esquema de lavagem de dinheiro.

Pela operação do banco Rossiya, sujeito a sanções dos EUA e União Europeia, terão passado milhares de milhões de dólares através de empresas offshore, duas delas propriedade de amigos próximos de Putin.

Um músico amigo de Putin, Sergei Roldugin, fez pessoalmente teve lucro de centenas de milhões de dólares em negócios suspeitos, revela a BBC, que salienta a existência de um documento onde se afirma que a companhia de Roldugin tem como fim único "proteger a identidade e confidencialidade do proprietário da companhia".

Islândia

Os dados da Mossack Fonseca mostram ainda que o primeiro-ministro da Islândia, Sigmundur Gunnlaugsson, tinha interesses não declarados nos bancos apoiados pelo Estado durante a crise financeira. Ele e a mulher compraram ainda uma companhia offshore, a Wintris, em 2007, mas que isso não foi revelado ao Parlamento.

Empresas fictícias

Os ficheiros que começaram este domingo a ser divulgados mostram que há bancos responsáveis pela criação de empresas-fantasma, que são criadas como o exclusivo propósito de esconder a identidade de proprietários de grandes fortunas.

Ainda assim, ao consórcio que teve acesso aos documentos, garante que "não favorece nem promove atos ilegais", não sendo responsável pelo que os clientes fazem com as offshores.